Полмиллиарда рублей незаконно вывели из Краснодарского края за рубеж

По версии следствия, в 2017 году одна из кубанских компания заключила двухмиллиардный контракт на поставку зерна из Казахстана. На его обеспечение оформили кредиты в банках. Однако, как выяснилось зерно в Краснодарский край так и не было поставлено. При этом, как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, правонарушители вывели пятьсот миллионов рублей на счета зарубежных кредитно-финансовых организаций.

По данному возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Читайте также: На Кубани выявили сосиски с остатками лекарств